Kraken se enfrenta a un aumento de las peticiones de las fuerzas de seguridad mientras planea su reentrada en la India

Kraken informa de un aumento del 38,6% en las solicitudes de datos de las fuerzas de seguridad, equilibrando el cumplimiento y la privacidad mientras planifica su regreso al mercado indio tras una prohibición reglamentaria.

La bolsa de criptomonedas Kraken ha experimentado un fuerte aumento de las solicitudes de datos de las fuerzas de seguridad, lo que pone de manifiesto el creciente escrutinio regulatorio sobre los activos digitales. Según su último informe de transparencia, Kraken recibió 6.826 solicitudes en 2024, lo que supone un aumento del 38,6% en comparación con el año anterior.

Estados Unidos lidera las solicitudes
Estados Unidos acaparó la mayor parte de las solicitudes, con 1.951 envíos que representaron el 28,6% del total. Le siguieron Alemania y el Reino Unido, que aportaron más del 15% y el 10% de las solicitudes, respectivamente.

La mayoría de las solicitudes estadounidenses procedieron de las fuerzas del orden, con el FBI a la cabeza, con 614 solicitudes, seguido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con 218. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) fue la principal fuente de solicitudes. La Comisión del Mercado de Valores (SEC) representó sólo el 1,9% de las solicitudes estadounidenses, pero el 37,3% de las consultas reguladoras.

Kraken reveló que estas solicitudes buscaban datos sobre 10.369 cuentas, principalmente vinculadas a usuarios de EE.UU.. (34,5%), Reino Unido (8,8%) y Alemania (8,5%). A pesar del aumento de las solicitudes, Kraken hizo hincapié en que sólo cumple cuando se lo exige la ley, manteniendo su postura de proteger la privacidad de los usuarios al tiempo que cumple con las obligaciones reglamentarias.

Kraken quiere volver a la India
En un desarrollo paralelo, Kraken está trabajando activamente para reingresar al mercado indio después de haber sido incluido en la lista negra en 2024 por incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (AML-CFT) de la India.

Según informa The Economic Times, Kraken ha contratado a Vishesh Khurana, cofundador de Shiprocket y socio director de Tribe Capital India, como asesor para supervisar su estrategia de reentrada. Además, se espera que el codirector ejecutivo de Kraken, Arjun Sethi, desempeñe un papel fundamental en el resurgimiento de la empresa en la India.

Kraken fue una de las nueve bolsas extraterritoriales, incluida Binance, que fueron incluidas en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India. Sin embargo, Binance ha reanudado sus operaciones tras registrarse en la UIF y cumplir la normativa fiscal local. Se espera que Kraken haga lo mismo para recuperar el acceso al mercado indio.

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